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En Sinaloa, el crimen no necesita esconderse; le basta con abrir una empresa para blanquear dinero. Mientras un restaurante honesto cierra por no poder competir con el que lava<\/p>\n
Los Mochis, Sinaloa.-<\/strong> Restaurantes llenos que no venden, casinos sin clientes pero con millones, constructoras sin obra y cines que ganan m\u00e1s que Hollywood. En Sinaloa, el crimen organizado no solo trafica droga, trafica facturas. Y lo hace a trav\u00e9s de las empresas favoritas para blanquear dinero.<\/p>\n Datos actuales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Departamento del Tesoro de EE.UU. revelan el mapa de la simulaci\u00f3n.<\/p>\n 1.- Casinos, restaurantes y antros: La triada perfecta: Es el modelo m\u00e1s reciente y el m\u00e1s golpeado. En noviembre de 2025, la UIF ampli\u00f3 sanciones contra una red internacional ligada al C\u00e1rtel de Sinaloa que lavaba dinero a trav\u00e9s de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en M\u00e9xico y Europa.<\/p>\n El esquema mov\u00eda m\u00e1s de 1,000 millones de pesos (54 mdd) en efectivo y transferencias internacionales entre M\u00e9xico, EE.UU., Canad\u00e1, Belice, Panam\u00e1, Ruman\u00eda, Polonia y Albania. Solo en ese operativo, 24 empresas y 7 personas f\u00edsicas fueron bloqueadas por operar estructuras corporativas para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n 2.-Constructoras, publicidad y consultor\u00edas: Facturas de humo: El segundo gran favorito. La FGR desmantel\u00f3 en mayo de 2026 a la red \u201cEl Caballito\u201d, que operaba 15 empresas fachada en cinco estados, con domicilios fiscales principalmente en Jalisco, Michoac\u00e1n, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.<\/p>\n Ofrec\u00edan facturas por operaciones inexistentes a empresas reales. Emit\u00edan el comprobante falso, recib\u00edan el dinero y lo redistribu\u00edan sin pagar impuestos.<\/p>\n El mismo modus operandi se repite en Sinaloa desde hace a\u00f1os: socios que aparecen como accionistas de 13 empresas de publicidad, consultor\u00eda y construcci\u00f3n que retiraron 497 millones en efectivo.<\/p>\n 3.-Cines, joyer\u00edas y bienes ra\u00edces: El lavado local. Otros operadores usaron una empresa para comprar 4 propiedades en Culiac\u00e1n por 17 millones y hacer compras con tarjetas por 14 millones que no cuadraban con sus impuestos. La DEA detect\u00f3 que triangulaban con una joyer\u00eda y una empresa en Delaware, EE.UU., por m\u00e1s de 10 millones.<\/p>\n 4.-El nuevo frente: Criptomonedas y gasolineras: En 2026, la UIF identific\u00f3 una nueva red que lavaba dinero del fentanilo mediante criptomonedas, con operadores que recolectaban efectivo en EE.UU. y lo convert\u00edan en activos virtuales para enviarlo a Sinaloa.<\/p>\n A esto se suman gasolineras, lotes de autos, agencias de viajes y bares de la zona norte, negocios con alto flujo de efectivo que permiten justificar ingresos inexistentes ante el SAT, como parte de delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n El impacto social: Precios inflados y empleos falsos. El lavado no es un delito sin v\u00edctimas. En Sinaloa encarece el metro cuadrado, revienta la competencia desleal y deja pueblos con obras fantasma. Son empresas que no generan empleo real, pero inflan rentas, lavan la imagen del narco y compran voluntades.<\/p>\n Mientras un restaurante honesto cierra por no poder competir con el que lava, la UIF ya present\u00f3 denuncias ante la FGR por lavado y delitos fiscales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Sinaloa, el crimen no necesita esconderse; le basta con abrir una empresa para blanquear dinero. Mientras un restaurante honesto cierra por no poder competir con el que lava Los Mochis, Sinaloa.- Restaurantes llenos que no venden, casinos sin clientes pero con millones, constructoras sin obra y cines que ganan m\u00e1s que Hollywood. 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\nEl caso m\u00e1s emblem\u00e1tico en Culiac\u00e1n: un operador financiero del C\u00e1rtel de Sinaloa aparec\u00eda como representante legal de una cadena de cines que gener\u00f3 884 millones 938 mil pesos, de los cuales 456 millones fueron dep\u00f3sitos en efectivo. Con familiares, cre\u00f3 una constructora para retirar otros 100 millones.<\/p>\n